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政治家、公职人员和亿万富翁的财务秘密和隐藏的财富再次在世界上最大的数据泄露事件之一中被揭露——那便是潘多拉文件。来自历史上最大的新闻合作伙伴关系的数百万份文件揭示了全球某些精英隐藏财富的地点和方式。

Roxana Tompea, 2021 年 11 月 3 日

被认为是世界上最大的离岸数据泄露事件,潘多拉文件揭露了一些世界上最富有的人的财务秘密。潘多拉文件大约包含1200万份文件(包括640多万份文件和300万张图片),揭示了来自90个国家的 330 多名现任和前任政治家的财务状况,以及他们为隐藏财富、避税和洗钱的所作所为。离岸账户是一项大生意,一些世界上最富有的人借此将他们的财富隐藏在公众视线之外,而中间人则从交易中获利。

揭露世界领导人、政治家和国际名人离岸交易的秘密文件由国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ)公布。ICIJ 与140多家媒体机构合作,涉及 600 多名记者,这已成为历史上最大的新闻合作伙伴关系。令人印象深刻的泄密事件表明,自 2013 年 ICIJ 发布类似调查结果以来,变化不大,当时 ICIJ 与来自 50 多个国家的记者合作发布了“离岸泄密”调查,揭露了中国共产党最高领导人们的秘密离岸账户。

这些文件共占2.94 TB的数据缓存,估计总资产价值在 5 万亿美元至 32 万亿美元之间。后者的总和超过世界 GDP 的三分之一。国际货币基金组织表示,避税天堂每年使全球各国政府损失高达 6000 亿美元的税收。

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从俄罗斯到英国,从拉丁美洲到中东和中国,来自200多个国家和地区的一些富豪精英的名字出现在潘多拉文件中。政客、福布斯 130 位亿万富翁以及名人、王室成员和宗教领袖都使用这些专业服务来隐藏他们的资产并最大幅度地减少税收,从而推动了这个利润丰厚的离岸金融服务行业。文件提到的避税天堂包括巴拿马、开曼群岛、迪拜、摩纳哥和瑞士。虽然著名的美国人和美国企业大多逃脱了潘多拉文件中的恶名和耻辱,但美国本身却没有。国际法院发现,美国现在是许多人的海外避税天堂。

公布的数据揭示了智利总统塞巴斯蒂安·皮涅拉(Sebastián Piñera)、厄瓜多尔政治家吉列尔莫·拉索(Guillermo Lasso)、多米尼加政治家和商人路易斯·阿比纳德(Luis Abinader)、乌克兰总统和前喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基(Volodomyr Zelenski)、捷克总理安德烈·巴比斯(Andrej Babis)或肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)等人的名字。 著名艺人如埃尔顿·约翰(Elton John)、林戈·斯塔尔(Ringo Starr)、成龙或夏奇拉(Shakira)也被提及。

虽然该泄密事件导致一些国家进行了(不情愿的)调查,但其他政府(其国家政治家在文件中十分突出又显眼)却采取了相反的方式,加倍否认并完全驳回或无视这次的泄密事件。

俄罗斯否认有关与克里姆林宫有关联的个人在海外积累财富的说法。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)称这一信息“未经证实”。

捷克共和国前总理安德烈·巴比什 (Andrej Babiš) 因在法国戛纳附近以 2200 万美元的价格购买了一座城堡并利用空壳公司掩饰其身份而被点名。尽管巴比什很快否认有任何不当行为并声称完全遵守税收规定,但公众的骚动却很大,最终封杀了他的政治前途。2021 年 10 月 9 日,他的政党没能在当地媒体所描述的险情中赢得多数席位。

约旦在文件中占据显着位置,其中揭示了其备受尊敬的君主阿卜杜拉二世·本·侯赛因(Abdullah II. bin al-Hussein)在伦敦、加利福尼亚和其他地方的豪宅上花费了 1 亿美元。约旦的大多数媒体都避免完全报道泄密事件。只有一家新闻机构发表了这篇报道,但很快就披露了这些消息。

英国官员也淡化了这些文件(或对那些要求进一步调查的人进行了回击)。该文件对伦敦作为全球避税中心的作用提出了质疑;它还点名了一些与其他国家的腐败计划有关的知名政客,例如前总理托尼·布莱尔(Tony Blair),他通过收购一家由巴林部长部分拥有的离岸公司以 880 万美元购买了一座联排别墅。

潘多拉文件的主要发现之一是美国司法管辖区的重要性。虽然美国国务院确认完全遵守财务透明度规则和法规,但这份文件揭示了一个更复杂的现实,即在美国多个州存在与外国利益相关的众多信托,例如在佛罗里达州(37 个)、德克萨斯州(24 个)、南达科他州(81 个)、特拉华州(35 个)和内华达州(14 个)等。

虽然潘多拉文件中对个人的点名和羞辱令人非常尴尬,但此份文件揭示了另一个令人不安的事实,那就是不仅近海岛屿,甚至美国和英国等国家也可以是非常有吸引力的避税天堂,让世界上最富有和最有权势的人隐藏自己的财富、避税并规避执法。

图片:潘多拉文件,2021 年 10 月 5 日,勃兰登堡州博克瓦尔德,美元钞票上放着潘多拉文件的标志和放大镜。 © IMAGO / Steinach
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